در یک جنگ حقوقی پیگیری شونده که شامل موضوع سابق مدیرعامل اف‌تی‌ایکس، سام بنکمن-فرید، می‌شود، اتهامات تازه‌ای به‌وجود آمده است در حالی که روند حقوقی او با مقامات ادعایی آمریکا ادامه دارد. در تاریخ 14 اوت، اقدامات جدیدی انجام شد که تأکید دارد بنکمن-فرید بیش از 100 میلیون دلار از حساب‌های مشتریان را به طور غیرقانونی بهره‌برداری کرده است، به نظر می‌رسد که این میزان وجوه به سوی مختلف کمپین‌های سیاسی هدایت شده است. این اقدامات ادعایی شامل هفت تهمت توطئه و کلاهبرداری علیه سام بنکمن-فرید می‌شود.

اتهاماتی از نقض قانون مالیاتی انتخاباتی ایالات متحده به بنکمن-فرید اطلاق شده است

اکنون اتهامات علیه بنکمن-فرید شامل کلاهبرداری، توطئه کلاهبرداری، پول‌شویی و کلاهبرداری از طریق تله‌تاب، که باور می‌شود به کاهش FTX کمک کرده‌اند، گسترش یافته است. ادعای مقامات ادعایی همچنین متهم می‌کند که او میلیاردها دلار را از حساب‌های مشتریان را به اختلاف تراز ورق مالی شرکت آلامدا ریسرچ اختصاص داده است. سن 31 سالگی بنکمن-فرید را بر خلاف این اتهامات متهم نموده‌اند، در حالی که سخنگوی وی از دادن هرگونه کامنت خودداری کرده است.

بنکمن-فرید سابقه مدیرعاملی FTX را داشت، یک صرافی موفق ارزهای رمزنگاری با دارایی‌های قابل ملاحظه. او در طی موج معاملاتی ارزهای رمزنگاری در سال 2021، تا دوره‌ای میانگین مالی حدود 26 میلیون دلار جمع‌آوری کرد. با این حال، FTX در نوامبر 2022 با مشکلاتی مواجه شد به دلیل نگرانی‌های مشتریان درباره تداخل سرمایه‌های FTX و آلامدا، که منجر به کاهش ثروت بنکمن-فرید شد.

اقدامات نشان می‌دهد که به بنکمن-فرید اتهام شده است که او از مدیران FTX تشویق کرده است تا اهدایات سیاسی انجام دهند تا محدودیت‌های کمک مالی را دور زده و با هدف ایجاد یک محیط نظارتی موافق برای ارزهای رمزنگاری ایجاد کند. اقدام‌نامه بیان می‌کند که وی از تأثیر سیاسی خود برای حمایت از تدابیری استفاده کرده است که به رشد FTX کمک کنند.

قاضی منطقه ایالات متحده، کاپلن، دستور بازداشت بنکمن-فرید را به خاطر اختلاس از شاهد، صادر می‌کند

قاضی منطقه ایالات متحده، کپلن، با توجه به اتهامات اختلاس از شاهد، دستور بازداشت بنکمن-فرید را صادر کرد. اقدام‌نامه به طور صریح نام مدیران FTX را که در اهدایات بی‌ارزش شرکت کرده‌اند، نام برنمی‌برد. اما اسناد دادگاهی قبلی و اطلاعات از کمیسیون انتخابات فدرال شناخته‌اند که نیشاد سینگ و رایان سلمه به عنوان افراد مرتبط شناخته شده‌اند. سینگ به تخلفات قانون مالیاتی و کلاهبرداری در حوزه تأمین انتخاباتی مرتکب شده بوده و اعتراف کرده است که از مالیات مشتریان FTX برای اهدایات سیاسی استفاده کرده است.

سلمه، مدیر اجرایی واحد باهامایی FTX در گذشته، به مقامات جمهوری‌خواه مبالغ قابل توجهی را اهدا کرده است.