دلیو، یک شرکت مدیریت دارایی‌های رمزارزی در کره‌ی جنوبی است که دارای دو مجوز مهم می‌باشد. این شرکت همچنین در امریکا به عنوان ارائه‌دهنده خدمات مالی دارای مجوز ، فعالیت می‌کند و در کره نیز یک مجوز دیگر به عنوان Money Services Business (MSB) دارد.

در اتفاقی جدید، شرکت Delio، که یک شرکت مدیریت دارایی‌های رمزارزی در کره‌ی جنوبی است، توسط واحد اطلاعات مالی مورد تنبیه قرار گرفته و مجازات‌هایی به او اعمال شده است. این مجازات شامل پرداخت جریمه به میزان 1.896 میلیارد وون کره‌ای (معادل تقریباً 1.6 میلیون دلار آمریکا) و تعلیق فعالیت شرکت به مدت سه ماه می‌شود. این اقدامات توسط واحد اطلاعات مالی اعلام شده‌اند.

موارد تخلف این شرکت :
این شرکت گزارش تراکنش‌های مرتبط با پولشویی را پیش از راه‌اندازی محصولات و خدمات جدید ارائه ننموده است و در 171 مورد محکوم به پرداخت بدون احراز هویت و با شرایط آسان و عدم رعایت الزامات احراز هویت مشتریان شده است.

پیامدهای اتفاقات اخیر برای شرکت Delio
این شرکت علی‌رغم تعهد به پرداخت سود سالیانه به مشتریان خود با نرخ 10.7 درصد، به طور ناگهانی برداشت وجوه مشتریان را متوقف کرد. این اقدام باعث ایجاد ترس و نگرانی در بین کاربران شرکت شد و واحد اطلاعات مالی کره جنوبی تحقیقات گسترده‌تری در این موضوع آغاز کرده است .