دو نفر مرتبط با صنعت تورنادو کش، به نام‌های رومن استورم و رومن سیمنوف، به تازگی درگیر مسائل حقوقی پیچیده‌ای شده اند. این دو فرد به عنوان عوامل اصلی یک پلتفرم مشهور در زمینه معاملات ارزهای دیجیتال، به اتهاماتی از جمله پول‌شویی و نقض تحریم‌ها مورد اتهام قرار گرفته‌اند.
در یک لایحه قضایی اخیراً بیان شده که رومن استورم و رومن سیمنوف در فرآیندی پیچیده و غیرقانونی دخالت داشته‌اند و بیش از ۱ میلیارد دلار از منابع غیرقانونی را از طریق فعالیت‌های پول‌شویی به دست آوردند. این اتهامات حاد برای آنها ادامه دارد و ممکن است عواقب جدی حقوقی داشته باشد.
تورنادو کش یک میکسر ارزدیجتال است که به خاطر توانایی مخفی‌کردن منشأ وجوه در طول معاملات، شناخته شده است. اتهامات مطرح شده علیه دو توسعه‌دهنده این پلتفرم، آنها را به ارتباط آنها با این میکسر متمرکز بر حریم خصوصی مرتبط می‌کند، که بر طبق گفته‌ها نقشی در تسهیل مقادیر قابل توجهی از پول‌شویی ایفا کرده است، از جمله معاملات مرتبط با گروه لازاروس کره شمالی.
این لایحه قضایی که روز چهارشنبه اعلام شده است، به تلاش مشترکی بین دفتر تحقیقات فدرال، وزارت دادگستری و واحد تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی صادر شده است.
طبق این اقدام مشترک، اسم‌های استورم و سیمنوف به دلیل نادیده‌گرفتن الزامات قانونی برای اجرای برنامه‌های شناسایی مشتری (KYC) و برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی متهم شده‌اند. به جای آن، تورنادو کش خدمات خود را به عنوان یک راه برای “معاملات مالی بی‌ردیاب و ناشناس” تبلیغ کرده است.
در حالی که استورم قبلاً توسط وزارت دادگستری دستگیر شده است، سیمنوف همچنان در برابر دستگیری فرار کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) سیمنوف را به همراه هشت آدرس اتریوم که تحت کنترل اوست، تحریم کرده است.
در حالت قبلی، OFAC تحریم‌ها را بر تورنادو کش اعمال کرده بود، پس از آنکه اتهامات به وجود آمد که گروه لازاروس از آن برای پول‌شویی از دزدیده‌شده‌های مختلف ارزهای رمزنگاری استفاده می‌کرده است. دمین ویلیامز، وکیل عمومی ایالات متحده، اعلام کرد که تورنادو کش و اپراتورهایش با آگاهی در فرآیند پول‌شویی دخالت داشته‌اند.
به عوض، وکیل استورم، برایان کلاین از شرکت Waymaker LLP، ادعا کرد که این پرونده بر اساس یک “تئوری حقوقی نوآورانه” ساخته شده است. کلاین ادعا کرد که مشارکت استورم تنها محدود به توسعه نرم‌افزار است و پیامدهای حقوقی این پرونده ممکن است بر تمام توسعه‌دهندگان نرم‌افزار تأثیر بگذارد.
کلاین توضیح داد: “آقای استورم از سال گذشته با تحقیقات دستگاه قضایی همکاری می‌کند و ادعا می‌کند که در هیچ عملکرد جنایی شرکت نداشته است. در این داستان بیشتر اتفاقاتی وجود دارد که در دادگاه به روشنی مشخص خواهد شد.”
مهم است به‌یاد داشته باشید که سومین بنیانگذار تورنادو کش به نام الکسی پرتسوف در این اقدام قانونی متهم نشده است. با این حال، الکسی پرتسوف قبلا در امستردام به دلیل ارتباطش با تورنادو کش با دادگاه مواجه شده است.
اگرچه افراد به صورت قانونی از تورنادو کش برای حفظ حریم خصوصی خود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، امکانات ناشناسی آن نیز افراد مخرب را جذب کرده‌اند.
این پلتفرم به چندین سرقت مشهور ارزهای دیجیتال در سال 2022 مرتبط شده است، از جمله سرقت توکن‌ها به ارزش ۶۱۵ میلیون دلار از شبکه رونین که Axie Infinity NFT game را پشتیبانی می‌کند، و همچنین یک حمله به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار به استارتاپ آمریکایی Harmony.
وزارت دادگستری این دو فرد را عمداً به دلیل طراحی تورنادو کش با ویژگی‌های حریم خصوصی متهم کرده است، زیرا آنها آگاهی داشتند که از این ویژگی‌ها برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی استفاده خواهد شد.
